М. З. - от гр.Роата де жос, Р.Румъния, за това, че:
На 10.05.2010 г., около 16,30 часа, през ГКПП-Лесово, обл.Ямбол, с товарен автомобил марка „Ивеко” и прикачено към него полуремарке, действайки като извършител, пренесъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без знанието и разрешението на митниците, стоки и предмети за търговски цели в големи размери, а именно 3332 броя емблеми с фигуративна марка-1540 броя „Фолксваген”, 480 броя „Опел”, 320 броя „Форд”, 100 броя „БМВ”, 72 броя „Рено”, 56 броя „Дачия”, 280 броя „Шкода”, 220 броя „Ауди”, 48 броя „Тойота”, 40 броя „Волво”, 20 броя „Киа”, 40 броя „Ситроен”, 20 броя „Мазда”, 20 броя „Хонда”, 40 броя „Деу”, 16 броя „Сеат” и 20 броя „Нисан”, на обща стойност 17 688 лева,  
- престъпление по чл.242, ал.1, б.”д” от НК.


ИЛ. Д. Ж. - от гр.Ямбол и В. Н. Ж., родена в гр.Мездра, с постоянен адрес в гр.Ямбол
ИЛ. Д. Ж. - от гр.Ямбол, за това, че:
През периода от 15.08.2005 г. до 15.01.2007 г., в гр.Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик и представляващ ЕТ „Белана – И. Ж.” – гр.Ямбол, вписан с Решение № ***/09.02.1998 г. по ф.д. № ***/1998 г. по описа на Ямболски окръжен съд, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, , и в съучастие като извършител с В. Н. Ж., от гр. Ямбол – пълномощник на Ил. Д. Ж. – в качеството му на представител на ЕТ „Белана – И. Ж.“ – от гр. Ямбол, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – данък върху добавената стойност в общ размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0.3 лв./, като е потвърдил пред ТД на НАП-Ямбол неистината в подадени справки-декларации по чл.100, ал.1 и ал.3 от Закона за данък върху добавена стойност /отм./, чрез използване на документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НП – Ямбол, даващи му право за данъчен кредит по ЗДДС в размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0.3 лв./, без реално да са осъществени доставки,
- престъпление по чл.255, ал.3,вр.ал.1,т.2 и т.6, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК
и
за това, че на 30.05.2007 г., в гр. Ямбол, в качеството си на собственик и представляващ ЕТ „Белана – И. Ж.” – гр.Ямбол, вписан с Решение № ***/09.02.1998 г. по ф.д. № ***/1998 г. по описа на Ямболски окръжен съд, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол и в съучастие като извършител с В. Н. Ж., от гр. Ямбол – пълномощник на Ил. Д. Ж. – в качеството му на представител на ЕТ „Белана – И. Ж.“ – от гр. Ямбол, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – данък върху добавената стойност в размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0,71 лв./, чрез извършването на сделка с търговско предприятие с Договор запокупко-продажба на търговско предприятие от 30.05.2007 г. с нотариален рег. № ****/30.05.2007 г., продал на правоприемника „Цар Калоян“ ЕООД, вписан в ТР на Ямболски окръжен съд с Решение № ****/04.09.2002 г., по ф.д. № ***/2002 г. по описа на Ямболски окръжен съд, представлявано от управителя и собственика на капитала А. А. Ш. – от гр. Ямбол, за сумата от 5 000 лв. /пет хиляди лева/, фирмата си ЕТ „Белана – И. Ж.“ – гр. Ямбол, който Договор за покупко-продажба на търговско предприятие с Решение № ****/27.06.2007 г. на Ямболски окръжен съд, по ф.д. № ***/2002 г., е вписан в ТР по партидата на „Цар Калоян“ ЕООД
- престъпление по чл.255а, ал.2, във вр.ал.1,пр.4-то, във вр.чл.20, ал.2 от НК.

В. Н. Ж., родена в гр. Мездра, с постоянен адрес в гр.Ямбол, за това, че:
През периода 15.08.2005 г. до 15.01.2007 г., в гр. Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в качеството си на пълномощник на Ил. Д. Ж. – представител на ЕТ „Белана – И. Ж.” – гр.Ямбол, вписан с Решение № ***/09.02.1998 г. по ф.д. № ***/1998 г. по описа на Ямболски окръжен съд, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол и в съучастие като извършител с Ил. Д. Ж., от гр. Ямбол –представител на ЕТ „Белана – И. Ж.“ – от гр. Ямбол, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – данък върху добавената стойност в общ размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0.3 лв./, като е потвърдила пред ТД на НАП-Ямбол неистината в подадени справки-декларации, даващи право за данъчен кредит по ЗДДС в размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0.3 лв./, без реално да са осъществени доставки
- престъпление по чл.255, ал.3,вр.ал.1,т.2 и т.6, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК
и
за това, че на 30.05.2007 г., в гр. Ямбол, в качеството си на пълномощник на Ил. Д. Ж. – представител на ЕТ „Белана – И. Ж.” – гр.Ямбол, вписан с Решение № ***/09.02.1998 г. по ф.д. № ***/1998 г. по описа на Ямболски окръжен съд, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол и в съучастие като извършител с Ил. Д. Ж., от гр. Ямбол –представител на ЕТ „Белана – И. Ж.“ – от гр. Ямбол е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – данък върху добавената стойност в размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0,71 лв./, чрез извършването на сделка с търговско предприятие с Договор за покупко-продажба на търговско предприятие от 30.05.2007 г. с нотариален рег. № ****/30.05.2007 г., продал на правоприемника „Цар Калоян“ ЕООД, вписан в ТР на Ямболски окръжен съд с Решение № ****/04.09.2002 г., по ф.д. № ***/2002 г. по описа на Ямболски окръжен съд, представлявано от управителя и собственика на капитала А. А. Ш. – от гр. Ямбол, за сумата от 5 000 лв. /пет хиляди лева/, фирмата си ЕТ „Белана – И. Ж.“ – гр. Ямбол, който Договор за покупко-продажба на търговско предприятие с Решение № ****/27.06.2007 г. на Ямболски окръжен съд, по ф.д. № ***/2002 г., е вписан в ТР по партидата на „Цар Калоян“ ЕООД,
- престъпление по чл.255а, ал.2, във вр.ал.1,пр.4-то, във вр.чл.20, ал.2 от НК.


О.ДР. /O.DR./– роден в Р Молдова, пребиваващ в гр. Бургас, за това, че:
На 28.03.2012 г., около 22.30 ч., на ГКПП ЛЕСОВО, обл. Ямбол, като шофьор на тежкотоварен автомобил MAN с рег. № BH 5316 BB, с полуремарке  рег.№  BH 5607 XT, на трасе „Входящи товарни автомобили” от Република Турция към Република България, пренесъл през границата на страната, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери – 1 208.55 грама златни накити на стойност 82826,48 лева и 2069 броя автомобилни резервни части на стойност 85677 лева, всичко на обща стойност 168503,48 лева.
- престъпление по чл.242 ал.1 б.Д от НК.

М. Ш. Ш. - от гр. Ямбол, за това, че:
За времето от 27.01.2011 г. до 28.01.2013 г., включително, през ГКПП – Капитан Андреево, обл.Хасково и ГКПП – Лесово, обл.Ямбол, системно занимаващ се с такава дейност, е пренесъл през границата на страната от Р Турция в Р България с МПС: л.а. „Форд Ескорт” с рег. № У 0501 АН, л.а.„Ланчия Капа” с рег. № У 6410 АН, л.а. „Пежо 406“ с рег. № У 7592 АН, л.а. „Ланчия Капа“ с рег. № РВ 8914 АХ и л.а. „Мерцедес 200Е“ с рег. № М 7906 АР, без знанието и разрешението на митницата, стоки – цигари без акцизен бандерол, различни марки, общо 10 660 къса на обща стойност 2 345,30 лв.
- престъпление по чл.242, ал.1, б.”а” от НК.

А. Б. Д. – от гр. Сливен, за това, че:
На 19.01.2013 г. в гр. Сливен е придобил и на 20.01.2013 г. към 11.30 часа в с. Овчи кладенец, обл. Ямбол си е служил с подправени парични знаци – 5 банкноти с номинал 20 лева - 1 бр. серия и № БГ 9098133 и 4 бр. серия и № БМ 7645409, като е знаел, че са подправени,
- престъпление по чл.244 ал.1 от НК.

К. ИВ. ТР. от гр.София, за това, че:
На 09.08.2012 г. в гр. Ямбол, без надлежно разрешително, е държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение: коноп /марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 12 % с нетно тегло 7.915 грама на стойност 47.49 лв.; коноп /марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 16 % с нетно тегло 3.399 грама на стойност 20.39 лв.; коноп /марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20 % с нетно тегло 1.717 грама на стойност 10.30 лв. – общо 13, 031 грама на стойност 78.18 лв. и амфетамин 2.759 грама с концентрация на активния наркотичен компонент – амфетамин 0.3 % на стойност 82.77 лв., на обща стойност 160,95 лв.
- престъпление по чл.354а, ал.1 от НК.